Descripción
El curso Auditoría Integral: Prevención del Lavado de Activos está diseñado para fortalecer las competencias de profesionales, responsables de cumplimiento, auditores, contadores, administradores y personal vinculado con la gestión de riesgos y los sistemas de prevención de lavado de activos.
A través de una modalidad 100% virtual, el participante conocerá los elementos fundamentales para la estructuración y personalización de un manual de prevención de lavado de activos, así como los procedimientos necesarios para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos asociados. El curso aborda la revisión cualitativa y cuantitativa de metodologías de riesgo y su adaptación a las características particulares de cada organización.
Además, el participante fortalecerá sus conocimientos sobre la normativa ecuatoriana aplicable a la prevención del lavado de activos, incluyendo disposiciones y resoluciones emitidas por organismos de control como la UAFE y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Asimismo, conocerá la identificación de sujetos obligados, sus principales responsabilidades y los diferentes tipos de reportes regulatorios y requerimientos de información.
El curso proporciona una visión integral y práctica que permite comprender cómo estructurar, evaluar y fortalecer los mecanismos internos de prevención, gestión de riesgos y cumplimiento, contribuyendo a una gestión organizacional más segura, transparente y alineada con las obligaciones aplicables.
⭐ Importancia del curso
La prevención del lavado de activos constituye un componente fundamental para la transparencia, seguridad y cumplimiento dentro de las organizaciones. Una gestión inadecuada de los riesgos o la ausencia de procedimientos internos puede generar vulnerabilidades y aumentar la exposición a riesgos legales, operativos, financieros y reputacionales.
En Ecuador, determinadas personas naturales y jurídicas están sujetas a obligaciones específicas relacionadas con la prevención del lavado de activos, lo que hace necesario conocer los mecanismos de gestión de riesgos, documentación, control y reporte correspondientes.
Este curso es importante porque:
✔️ Fortalece las competencias para identificar, medir, controlar y monitorear riesgos relacionados con el lavado de activos.
✔️ Permite comprender la estructura y los principales componentes de un manual de prevención de lavado de activos.
✔️ Facilita la adaptación de procedimientos y metodologías de riesgo a las características de cada organización.
✔️ Fortalece el conocimiento de la normativa ecuatoriana relacionada con la prevención del lavado de activos.
✔️ Permite comprender la identificación de sujetos obligados y sus principales responsabilidades.
✔️ Facilita el conocimiento de los diferentes reportes regulatorios y requerimientos de información.
✔️ Contribuye al fortalecimiento de los sistemas internos de prevención, control, cumplimiento y gestión de riesgos.
🎓 Información General
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Metodología: Educación a distancia en modalidad virtual.
Dirigido a:
✅Empresas y organizaciones sujetas a regulaciones en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
✅ Oficiales de cumplimiento responsables de la implementación y supervisión de políticas de gestión de riesgos.
✅ Gerentes y directivos que buscan fortalecer la seguridad y transparencia en sus operaciones.
✅ Áreas de auditoría, finanzas y riesgo encargadas del monitoreo y control
No se requieren conocimientos previos; por el contrario, únicamente se necesita el interés por fortalecer competencias relacionadas con auditoría, control interno, gestión de riesgos y prevención de lavado de activos.
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Otorga: Certificado de Aprobación, el cual se encuentra avalado por la Subsecretaría de Cualificaciones Profesionales y Gestión Artesanal – SETEC – MDT (Ministerio de Trabajo).
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Intensidad horaria: 8 horas
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Modalidad: Acceso 24/7, sin horarios ni restricciones
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Inicio de clases: Todos los lunes del año
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Duración: 4 semanas
Al finalizar este curso puedes seguir el de https://www.cenforpro.com/categoria-producto/prevencion-riesgos-laborales/
📚 CONTENIDO TEMÁTICO
MÓDULO 1: MARCO GENERAL de un manual de riesgo
✔️1.1. Elementos Generales del Riesgo
✔️1.2. Estructura Básica de un Manual de Riesgo
MÓDULO 2: PERSONALIZACIÓN DE UN MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
✔️2.1. Desarrollo de Procedimientos
✔️2.2. Revisión Cualitativa y Cuantitativa de la Metodología
MÓDULO 3: PERSONALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE RIESGOS
✔️ 3.1. Identificación del Riesgo
✔️ 3.2. Medición del Riesgo
✔️ 3.3. Monitoreo del Riesgo
✔️ 3.4. Control del Riesgo
MÓDULO 4: Normativa Ecuatoriana de Prevención de Lavado de Activos
✔️4.1. Resoluciones de la UAFE y Superintendencia de Compañías
MÓDULO 5: Tipos de Sujetos Obligados y sus Responsabilidades
✔️5.1. Identificación de Sujetos Obligados
MÓDULO 6: Tipos de Reportes Regulatorios
✔️6.1. Reportes Mensuales con o sin Información
✔️6.2. Requerimientos de Información Especial
✅ Beneficios del curso
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Aprende de manera flexible y a tu ritmo
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Acceso a recursos descargables, videos explicativos y evaluaciones
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Certificado avalado por el Ministerio de Trabajo del Ecuador
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Tutoría y soporte técnico permanente
